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單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）。金融行動特別工作組是指導世界各國政府反洗錢工作的權(quán)威組織，發(fā)布了反洗錢（）項建議和反恐怖融資（）項特別建議，建議內(nèi)容包括風險識別、政策制定、金融體系監(jiān)管、國際合作等方面。

A.30；9
B.30；10
C.40；9
D.40；10

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單項選擇題

在法律層面，反洗錢方面的法律主要包括《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中國人民銀行法》等。其中，（）是我國反洗錢法律體系中的基礎(chǔ)性、根本性法律，確定了洗錢上游犯罪、義務(wù)主體、金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)等內(nèi)容。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國刑事訴訟法》

單項選擇題

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，重新識別及盡職調(diào)查流程必須在客戶觸發(fā)重新識別情形的（）天內(nèi)完成。

A.20
B.30
C.60
D.90

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