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在法律層面,反洗錢方面的法律主要包括《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中國人民銀行法》等。其中,()是我國反洗錢法律體系中的基礎(chǔ)性、根本性法律,確定了洗錢上游犯罪、義務(wù)主體、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)等內(nèi)容。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國刑事訴訟法》
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單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》,重新識(shí)別及盡職調(diào)查流程必須在客戶觸發(fā)重新識(shí)別情形的()天內(nèi)完成。
A.20
B.30
C.60
D.90
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單項(xiàng)選擇題
客戶經(jīng)理應(yīng)按照客戶制裁風(fēng)險(xiǎn)等級,定期對客戶盡職調(diào)查檔案進(jìn)行復(fù)審。定期復(fù)審應(yīng)在截止日期前的()天內(nèi)完成。
A.30
B.60
C.90
D.180
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