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A.反洗錢規(guī)章制度建設
B.客戶盡職調查措施
C.風險評估
D.可疑交易監(jiān)測

A.個人賬戶多次在支取現金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當地個人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務人員等個人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。