A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務人員等個人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
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A.高風險
B.禁止類
C.中風險
D.中低風險
A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.須親見客戶本人
B.須親見客戶簽名
C.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
D.團體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成
A.無效
B.長期有效
C.有效期1年
D.無明確規(guī)定
A.資金信托計劃
B.證券投資類信托計劃
C.融資類信托計劃
D.實業(yè)投資基金類信托計劃
最新試題
高柜服務區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務的區(qū)域，包括封閉的高柜及貴賓服務柜口。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。
自助網(wǎng)點通過自助設備提供7*24小時自助服務。
客戶在超柜等自助設備輸入密碼時，大堂人員可以不回避，并全程代客戶操作機具、辦理業(yè)務。
骨干網(wǎng)點突出綜合化業(yè)務營銷辦理功能，承接全行各條線業(yè)務在網(wǎng)點的落地工作。
營業(yè)網(wǎng)點日業(yè)務量超負荷持續(xù)時長超過一定期限的，（）須向管理行報告，申請增配柜口。
非對外營業(yè)區(qū)域應有明顯標識，提示客戶禁止入內(nèi)；理財經(jīng)理、網(wǎng)點主任辦公室不應出現(xiàn)客戶單獨逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
員工在客戶服務中如涉及到接遞客戶單據(jù)、名片等物品的情況，必須（）接遞單據(jù)、名片等物品。
各級行應采取有效措施，著力加強內(nèi)勤行長管理能力、履職能力培養(yǎng)。通過（）等多種形式，明確內(nèi)勤行長的角色定位，剖析典型風險案（事）例，傳導風險防控要求，交流先進工作經(jīng)驗，促進內(nèi)勤行長隊伍素質(zhì)和能力整體提升。
營業(yè)廳內(nèi)，允許第三方機構人員進駐開展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關活動。