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單項選擇題

銀行應(yīng)加強對（）客戶的盡職調(diào)查和資金監(jiān)測。

A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.最高風(fēng)險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下哪種不屬于銀行針對集中批量開戶應(yīng)當(dāng)采取的措施（）

A.開展專項監(jiān)測分析排查
B.加強對異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動介紹網(wǎng)銀手機銀行業(yè)務(wù)
D.加大防詐騙提示力度

單項選擇題

（）是商業(yè)銀行大額現(xiàn)金收支管理的“第一關(guān)”。

A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心