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()是商業(yè)銀行大額現(xiàn)金收支管理的“第一關(guān)”。
A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心
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單項選擇題
在受理用()辦理相關(guān)業(yè)務(wù),可從編號、發(fā)證機關(guān)、證件專用章、有效期、籍貫、職務(wù)、銜級、印刷編號等方面審核。
A.軍官證
B.警官證
C.士兵證
D.文職干部證
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單項選擇題
為防范非法匯兌型地下錢莊可疑交易,金融機構(gòu)應(yīng)認真做好對()的回訪、巡檢工作,強化洗錢風(fēng)險管理。
A.客戶
B.特約商戶
C.貸款客戶
D.高凈值客戶
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