多項(xiàng)選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶(hù)持有人、通過(guò)該賬戶(hù)存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來(lái)源和去向
C.交易時(shí)間
D.資金受益人


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1.多項(xiàng)選擇題銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括以下參考指標(biāo)（）。

A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶(hù)因素

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可到（）等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。

A.公安機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)局

3.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體包括（）。

A.中華人民共和國(guó)公民
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)部控制的意義是（）

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)報(bào)送的交易報(bào)告包括（）

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告