多項選擇題加強反洗錢內部控制的意義是（）

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機構依法經營的內在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎
D.金融機構參與國際競爭的前提條件


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1.多項選擇題金融機構等承擔反洗錢義務的機構報送的交易報告包括（）

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現金流量報告
D.資產負債報告

2.多項選擇題我國金融業(yè)反洗錢法律制度包括以下（）。

A.《反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

3.多項選擇題金融機構在為客戶向境外匯出資金時，應當登記（）

A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所

4.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對可疑交易報告的具體要求是什么？（）

A.金融機構應當將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
B.金融機構應當同時關注客戶的資金或資產是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關
C.金融機構提交可疑交易報告，沒有資金或資產價值大小的起點金額要求
D.金融機構應當按照規(guī)定時間報送可疑交易報告

5.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對大額交易報告的具體要求是什么？（）

A.當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉