A.授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督，評(píng)價(jià)高級(jí)管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級(jí)管理層及其成員有效履行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計(jì)/檢查工作報(bào)告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險(xiǎn)性問題，督促整改措施落實(shí)及問責(zé)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理
D.大額交易和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動(dòng)
A.國務(wù)院有關(guān)部門及機(jī)構(gòu)發(fā)布的
B.國家司法機(jī)關(guān)發(fā)布的
C.聯(lián)合國安理會(huì)決議確定的
D.中國人民銀行要求關(guān)注的名單
A.公務(wù)員
B.無固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學(xué)生
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。