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反洗錢法律制度,主要內(nèi)容就是關(guān)于洗錢犯罪的有關(guān)規(guī)定。
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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱非自然人,不包括:()
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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男畔⒉话ǎ?/h4>
A.姓名
B.性別
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D.身份證或者身份證證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限
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