單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱非自然人，不包括：（）

A.個(gè)人
B.法人
C.其他組織
D.個(gè)體工商戶

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單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男畔⒉话ǎ?/h4>

A.姓名
B.性別
C.地址
D.身份證或者身份證證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限

單項(xiàng)選擇題

受益所有人身份識(shí)別工作應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包含（）

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.權(quán)益保護(hù)
C.勤勉盡責(zé)
D.實(shí)質(zhì)重于形式

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