多項(xiàng)選擇題

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉(zhuǎn)移方式有（）

A.通過慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國內(nèi)

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多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶的資金流動(dòng)不合理（）

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬

多項(xiàng)選擇題

反洗錢現(xiàn)場檢查內(nèi)容包括（）

A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識(shí)別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉(zhuǎn)移方式有（）

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以下哪些客戶的資金流動(dòng)不合理（）

反洗錢現(xiàn)場檢查內(nèi)容包括（）

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉(zhuǎn)移方式有（）