多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容包括（）

A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶(hù)身份識(shí)別情況，客戶(hù)身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況


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1.多項(xiàng)選擇題按照我國(guó)《刑法》規(guī)定，明知是洗錢(qián)的上游犯罪所得，有下列哪些行為屬于洗錢(qián)犯罪（）

A.提供資金賬戶(hù)
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外

2.多項(xiàng)選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國(guó)人民銀行會(huì)同（）部門(mén)發(fā)布的。

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員
D.國(guó)家外匯管理局

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