單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)識(shí)別存量機(jī)構(gòu)賬戶持有人是否為消極非金融機(jī)構(gòu),通過(guò)現(xiàn)有客戶資料或者公開(kāi)信息無(wú)法確認(rèn)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由機(jī)構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件,但其自被要求提供之日起()未能提供的,應(yīng)當(dāng)將其視為消極非金融機(jī)構(gòu)。

A.三十日內(nèi)
B.九十日內(nèi)
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前


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2.單項(xiàng)選擇題省聯(lián)社()負(fù)責(zé)相關(guān)非居民金融賬戶盡職調(diào)查以及非居民金融賬戶涉稅報(bào)送系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

A.電子金融部
B.信息科技部
C.三農(nóng)個(gè)金部
D.運(yùn)營(yíng)管理部

5.單項(xiàng)選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》自()起實(shí)施。

A.2017/6/30
B.2017/7/1
C.2017/12/31
D.2018/1/1

最新試題

建庫(kù)崗由建庫(kù)員擔(dān)任,負(fù)責(zé)與建庫(kù)復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無(wú)誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng);負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息,不得兼任()。

題型:多項(xiàng)選擇題

授權(quán)員掉線,需要()對(duì)授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。

題型:多項(xiàng)選擇題

收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管,并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

題型:判斷題

柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。

題型:判斷題

柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

題型:判斷題

大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來(lái)賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。

題型:判斷題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

教育儲(chǔ)蓄存款中途如有漏存,應(yīng)在次月補(bǔ)齊,連續(xù)漏存2次視為違約。

題型:判斷題

系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)立資金清算賬戶。

題型:判斷題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對(duì)于手機(jī)號(hào)碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過(guò)()等方式進(jìn)行再次核實(shí),確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼信息是否為企業(yè)開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號(hào)碼。

題型:多項(xiàng)選擇題