單項選擇題省聯社（）負責相關非居民金融賬戶盡職調查以及非居民金融賬戶涉稅報送系統(tǒng)的業(yè)務指導。
A.電子金融部
B.信息科技部
C.三農個金部
D.運營管理部
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1.單項選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》中規(guī)定，金融機構應當建立賬戶持有人信息變化監(jiān)控機制，包括要求賬戶持有人在本辦法規(guī)定的相關信息變化之日起（）告知金融機構。
A.三十日內
B.九十日內
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
2.單項選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》中規(guī)定，金融機構知道或者應當知道新開機構賬戶情況發(fā)生變化導致原有聲明文件信息不準確或者不可靠的，應當要求機構授權人提供有效聲明文件。機構授權人自被要求提供之日起（）未能提供聲明文件的，金融機構應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.三十日內
B.九十日內
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
3.單項選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》自（）起實施。
A.2017/6/30
B.2017/7/1
C.2017/12/31
D.2018/1/1
4.單項選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》中規(guī)定，金融機構應當妥善保管非居民盡調辦法執(zhí)行過程中收集的資料，保存期限為自報送期末起至少（）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.十年
5.單項選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》中存量個人高凈值，是指截至2017年6月30日賬戶加總余額超過（）的賬戶
A.25萬美元
B.50萬美元
C.100萬美元
D.200萬美元
最新試題
存款證明補打分為正常補打和損壞補打。其中，損壞補打適用于存款證明破損或者丟失的補打。
題型：判斷題
同業(yè)賬戶按照不同標準可分為（）。
題型：多項選擇題
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復印件。
題型：判斷題
柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯社完成。
題型：判斷題
大額即時轉賬來賬，批處理業(yè)務，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
題型：判斷題
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?。
題型：多項選擇題
授權員掉線，需要（）對授權員進行強制簽退。
題型：多項選擇題
無論柜員還是業(yè)務主管對日常業(yè)務都應該堅持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務要素。
題型：判斷題
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度，實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。
題型：多項選擇題
系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。
題型：判斷題