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單項選擇題

確認(rèn)相關(guān)外資銀行或中資銀行客戶（）符合規(guī)定，確認(rèn)實施監(jiān)控名單篩查并符合農(nóng)行制裁合規(guī)管理政策。

A.交易
B.CCS等級
C.篩查

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單項選擇題

經(jīng)辦機構(gòu)受理客戶貿(mào)易融資申請時，客戶經(jīng)理應(yīng)收集符合單項產(chǎn)品要求的業(yè)務(wù)資料，并根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)和農(nóng)行相關(guān)規(guī)定，進行客戶身份識別及（）審核。

A.交易真實性
B.交易合規(guī)性
C.交易可疑性

單項選擇題

對農(nóng)行須承擔(dān)對外付款責(zé)任的未完結(jié)信用證業(yè)務(wù)應(yīng)妥善處置，在不違反農(nóng)行反洗錢及制裁合規(guī)政策的前提下，采取有效措施解除農(nóng)行付款責(zé)任；如客戶CCS等級分類由（）類調(diào)整為禁止類，停止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

A.低風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.高風(fēng)險