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單項(xiàng)選擇題

已經(jīng)開立的國(guó)際信用證業(yè)務(wù)，若存續(xù)期間客戶（不含中資銀行和外資銀行）CCS等級(jí)分類由低風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)類調(diào)整為（）類，則應(yīng)在該筆業(yè)務(wù)后續(xù)環(huán)節(jié)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

A.中高風(fēng)險(xiǎn)
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.禁止類

單項(xiàng)選擇題

各一級(jí)分行應(yīng)持續(xù)關(guān)注實(shí)行上述名單制管理的客戶洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)類或涉及制裁風(fēng)險(xiǎn)的客戶，應(yīng)根據(jù)（）規(guī)定實(shí)施后續(xù)管控。

A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全球制裁合規(guī)管理操作規(guī)程》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程》
C.《洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)控制管理辦法（試行）》
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》