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單位結算賬戶在開戶時,如果授權他人辦理,被授權人可以是授權單位工作人員,或上級主管部門相關負責人員,并出具授權書及其身份證件。
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法人金融機構應充分利用風險自評估結果,采取適當的風險控制措施,合理配置資源,完善內控制度和操作流程。
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辦理外匯匯款業(yè)務時,應根據“了解你的客戶、了解你的業(yè)務、盡職審查”的展業(yè)原則,履行盡職調查義務。
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