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辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時,應(yīng)根據(jù)“了解你的客戶、了解你的業(yè)務(wù)、盡職審查”的展業(yè)原則,履行盡職調(diào)查義務(wù)。
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僅有結(jié)售匯和貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷需核實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景。
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判斷題
發(fā)卡行應(yīng)與持卡人在章程中明確可對境內(nèi)外監(jiān)管或執(zhí)法部門確認(rèn)為卡面與磁條信息不符的卡片采取止付等措施。
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