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客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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判斷題
有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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