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有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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農(nóng)行反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)可疑支付交易無(wú)需人工干預(yù),完全自動(dòng)化采集報(bào)告。
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