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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.持續(xù)監(jiān)控

A.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”查詢是否超年度總額
B.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”檢索是否屬于“關(guān)注名單”
C.辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)前，應(yīng)將此筆結(jié)售匯信息準確、完整地錄入“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”
D.代辦業(yè)務(wù)，只能由直系親屬（僅限于父母、配偶、子女）代為辦理