A.了解客戶 B.了解業(yè)務(wù) C.盡職審查 D.持續(xù)監(jiān)控
A.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”查詢是否超年度總額 B.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”檢索是否屬于“關(guān)注名單” C.辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)前,應(yīng)將此筆結(jié)售匯信息準確、完整地錄入“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)” D.代辦業(yè)務(wù),只能由直系親屬(僅限于父母、配偶、子女)代為辦理
A.本人因私護照及有效簽證(或簽注) B.境外學(xué)校錄取通知書(購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費或是生活費無需提供) C.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費用證明