A.加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件) B."法定代表人身份證件復(fù)印件;" C."授權(quán)文書原件和被授權(quán)人身份證件復(fù)印件;" D."客戶開戶許可證復(fù)印件。"
A.增量同業(yè)結(jié)算客戶 B.所有的對(duì)公客戶 C.綜合收益較高的大型客戶 D.所有的個(gè)人客戶
A.對(duì)公賬戶單筆金額超過一百萬(wàn)元(含一百萬(wàn)元,當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外)的轉(zhuǎn)賬、匯劃,以及現(xiàn)金支付等,原則上應(yīng)進(jìn)行電話查證。 B.電話查證的記錄應(yīng)在交易憑證(有交易憑證,一般記載在交易憑證上)或《柜面重要事項(xiàng)登記簿》上記載。 C.電話查證無(wú)需通過協(xié)議等形式明確雙方的責(zé)任。 D.對(duì)于使用電子支付密碼的,以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費(fèi)、向財(cái)政支付、集團(tuán)客戶賬戶間資金歸集等性質(zhì)支付的,可不進(jìn)行查證。