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企業(yè)一筆收匯若既有貨物貿(mào)易也有服務(wù)貿(mào)易的,其中貨物貿(mào)易部分應(yīng)當進入待核查賬戶,服務(wù)貿(mào)易部分按照相關(guān)管理規(guī)定辦理。企業(yè)暫無法區(qū)分資金性質(zhì)和相應(yīng)金額或無法提供服務(wù)貿(mào)易相應(yīng)單證的,整筆資金可一并進入結(jié)算賬戶。
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單項選擇題
遠洋海運提單簽發(fā)日時間超過業(yè)務(wù)經(jīng)辦日()天,銀行應(yīng)加強盡職調(diào)查,以更嚴格標準進行真實性審核及持續(xù)監(jiān)控,對于仍未能排除風險提示特征的,銀行應(yīng)審慎辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
A.30
B.60
C.90
D.180
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單項選擇題
以下哪一項不屬于《銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則》中要求制定完善的外匯業(yè)務(wù)內(nèi)控制度:()
A.存疑交易集體審議制度
B.客戶身份識別及客戶分類管理制度
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