A.存疑交易集體審議制度B.客戶身份識(shí)別及客戶分類管理制度C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報(bào)告制度D.業(yè)務(wù)審核資料保管制度
A.正本信用證B.商業(yè)發(fā)票C.出口許可證D.出口報(bào)關(guān)單
A.貨物貿(mào)易A類企業(yè)B.貨物貿(mào)易B類企業(yè)C.應(yīng)有1年(含)以上的轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)營歷史記錄,主營產(chǎn)品、交易對(duì)手穩(wěn)定、明確D.近1年內(nèi)未被外匯局或其他監(jiān)管部門列入負(fù)面監(jiān)管對(duì)象