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投行資金鏈大額核實(shí)待辦任務(wù)未將渠道類交易納入柜面核實(shí)范疇。
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僅簽約投行資金鏈的賬戶會推送投行資金鏈協(xié)議大額核實(shí)待辦任務(wù)。
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各級經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)在為客戶辦理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),加強(qiáng)客戶行為的分析,發(fā)現(xiàn)客戶存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵證明文件等情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行客戶異常行為信息的采集,以便在分行范圍內(nèi)進(jìn)行信息共享。
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