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各級經(jīng)營機構應在為客戶辦理業(yè)務環(huán)節(jié),加強客戶行為的分析,發(fā)現(xiàn)客戶存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵證明文件等情況時,應及時進行客戶異常行為信息的采集,以便在分行范圍內(nèi)進行信息共享。
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銀行網(wǎng)點EMS信件中的內(nèi)件均為重要物品,其中不乏托收的銀行承兌匯票,一旦信件丟失,銀行可能承擔一定的法律責任。
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EMS信件等重要物品的交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進行,同時由經(jīng)辦柜員與郵政遞送人員進行EMS信件交接,并固定交接位置。
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