A.涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的,保存時間應(yīng)延長至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束 B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按照最長期限保存 C.客戶交易信息在交易結(jié)束后,必需至少保存五年 D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的,至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料
A.通過慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國內(nèi)
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務(wù)能力的行為,如客戶投保大保額的躉交保單 B.客戶支付躉交保費后短時間內(nèi)要求最大金額的保單借款 C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款 D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬