A.涉及客戶的風險提示信息或權威媒體報道信息
B.非自然人客戶的股權或控制權結構
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時間

A.涉及客戶的風險提示信息或權威媒體報道信息
B.非自然人客戶的股權或控制權結構
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時間

A.客戶背景
B.社會經(jīng)濟活動特點
C.聲譽
D.權威媒體披露信息

A.網(wǎng)點操作員使用"風險評級-KYC審查-評級結果調(diào)整"對客戶風險等級進行調(diào)整。
B.對客戶風險等級調(diào)整涉及較高風險及以上的，應由次市級管理員、縣級管理員使用“風險評級-KYC審查-評級結果審核”進行審核。
C.各級管理員與網(wǎng)點操作員使用“風險評級-結果查詢-已調(diào)整評級結果”查詢客戶當前的風險等級。
D.各級管理員與網(wǎng)點操作員使用“風險評級-結果查詢-歷史評級結果”查詢客戶的風險等級調(diào)整記錄。

A.網(wǎng)點編輯員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例分析”對反洗錢系統(tǒng)抽取的可疑案例進行人工分析，結合系統(tǒng)提供的客戶信息、賬戶信息、案例信息等相關信息開展客戶分析調(diào)查，根據(jù)分析調(diào)查結果添加案例處理意見信息和可疑程度等相關信息后進行可疑案例的上報或排除。
B.案例分析后提交到網(wǎng)點審核員，審核員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例審核”對網(wǎng)點編輯員上報的案例進行審核通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
C.案例審核后提交到系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例審批”可對營業(yè)機構上報的案例進行審批通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
D.網(wǎng)點操作員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-可疑案例特殊處理”對已排除的可疑案例進行查詢和恢復。