多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)依法享有的監(jiān)督舉報(bào)權(quán)說法正確的有（）

A.被檢查單位可以對(duì)中國(guó)人民銀行的執(zhí)法檢查行為進(jìn)行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利，可依法舉報(bào)和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關(guān)的要求，可依法舉報(bào)和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報(bào)和反映

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多項(xiàng)選擇題

個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)和在繳納保費(fèi)環(huán)節(jié)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)主要有哪幾個(gè)方面（）

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi)
B.投保人將保費(fèi)交付給保險(xiǎn)中介公司，由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險(xiǎn)公司賬戶的，保險(xiǎn)公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費(fèi)交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費(fèi)，自然人客戶委托其他個(gè)人代檄保費(fèi)等，資金的真實(shí)來源難以追查

多項(xiàng)選擇題

有關(guān)客戶身份資料和交易記錄的保存規(guī)定，以下正確的有（）

A.涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的，保存時(shí)間應(yīng)延長(zhǎng)至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照最長(zhǎng)期限保存
C.客戶交易信息在交易結(jié)束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料

以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)依法享有的監(jiān)督舉報(bào)權(quán)說法正確的有（）

你可能感興趣的試題

個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)和在繳納保費(fèi)環(huán)節(jié)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)主要有哪幾個(gè)方面（）

有關(guān)客戶身份資料和交易記錄的保存規(guī)定，以下正確的有（）

有關(guān)客戶身份資料和交易記錄的保存規(guī)定，以下正確的有（）