多項選擇題以下關于金融機構依法享有的監(jiān)督舉報權說法正確的有（）

A.被檢查單位可以對中國人民銀行的執(zhí)法檢查行為進行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現檢查組及其檢查人員利用職權謀取私利，可依法舉報和反映。
C.被查單位發(fā)現檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關的要求，可依法舉報和反映
D.被查單位發(fā)現檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報和反映


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1.多項選擇題個人壽險業(yè)和在繳納保費環(huán)節(jié)中的洗錢風險主要有哪幾個方面（）

A.投保人要求用大額現金繳納保費
B.投保人將保費交付給保險中介公司，由中介公司的賬戶轉賬到保險公司賬戶的，保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產品，將保費交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費，自然人客戶委托其他個人代檄保費等，資金的真實來源難以追查

2.多項選擇題有關客戶身份資料和交易記錄的保存規(guī)定，以下正確的有（）

A.涉及反洗錢調查并在最低保存期限屆滿仍未結束的，保存時間應延長至反洗錢調查工作結束
B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料

3.多項選擇題從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉移方式有（）

A.通過慈善機構轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿易的方式經合法結算通道進入國內

4.多項選擇題以下哪些客戶的資金流動不合理（）

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現金付款
D.將保單利益支付或轉移給相關直系親屬

5.多項選擇題反洗錢現場檢查內容包括（）

A.內部控制體系建設情況
B.客戶身份識別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓情況、內部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況