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核查時客戶的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致且能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
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判斷題
采取必要措施后仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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