判斷題

資本項(xiàng)下反洗錢(qián)要點(diǎn)客戶(hù)身份識(shí)別是控制資本項(xiàng)目下熱錢(qián)涌入洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的核心。

答案：正確

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境外投資者在中國(guó)境內(nèi)直接投資，一般稱(chēng)為ODI。

答案：錯(cuò)誤

賬戶(hù)開(kāi)立過(guò)程中的語(yǔ)言、不同法域的監(jiān)管要求往往不同，造成客戶(hù)身份識(shí)別的困難。

答案：正確

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