判斷題

境外投資者在中國(guó)境內(nèi)直接投資，一般稱為ODI。

答案：錯(cuò)誤

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賬戶開立過程中的語(yǔ)言、不同法域的監(jiān)管要求往往不同，造成客戶身份識(shí)別的困難。

答案：正確

外匯反洗錢和其他業(yè)務(wù)條線的反洗錢是分裂的。

答案：正確

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