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A.列明客戶分類結(jié)果
B.風(fēng)險證件檢查結(jié)果（如有）及與法定代表人核實結(jié)果（如有）
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，對于股東名稱、注冊資金、對價金額等申請表中對應(yīng)欄的，需另附情況說明
D.經(jīng)營團隊需根據(jù)客戶分類，對關(guān)注客戶進行盡職調(diào)查
E.須開展加強型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)營還需填寫《招商銀行單位客戶加強型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進行后續(xù)處理

A.在最近一年的時間內(nèi)，在招商銀行辦理貨物貿(mào)易預(yù)付下匯出匯款業(yè)務(wù)，且無不良記錄
B.需要滿足電子單證條件
C.維護在電子單證白名單內(nèi)
D.客戶登錄企業(yè)網(wǎng)銀自助申請開通電子單證功能