A.列明客戶分類結(jié)果
B.風(fēng)險證件檢查結(jié)果（如有）及與法定代表人核實結(jié)果（如有）
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，對于股東名稱、注冊資金、對價金額等申請表中對應(yīng)欄的，需另附情況說明
D.經(jīng)營團(tuán)隊需根據(jù)客戶分類，對關(guān)注客戶進(jìn)行盡職調(diào)查
E.須開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)營還需填寫《招商銀行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進(jìn)行后續(xù)處理