多項(xiàng)選擇題貴金屬交易場(chǎng)所、交易商應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施，了解（）

A.客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶資金的來(lái)源和性質(zhì)
C.實(shí)際控制客戶的自然人
D.交易的實(shí)際受益人


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些交易存在可疑（）

A.合作社開(kāi)出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶開(kāi)在多個(gè)銀行，且分布全國(guó)各地
D.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶及其申請(qǐng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，各銀行金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)可以（）

A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開(kāi)戶