A.開戶許可證
B.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章
C.經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件并加蓋公章
D.《撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.因遷址需要變更開戶銀行的。
C.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶。
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、變更營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶。
E.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。
A.姓名
B.性別
C.國籍
D.職業(yè)
E.住所地或者工作單位地址
F.聯(lián)系方式
G.發(fā)證機(jī)關(guān)。
A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級官員
E.大型企業(yè)高管
A.最終擁有或控制客戶的自然人
B.公司股東
C.代表其進(jìn)行交易的人
D.對法人或法律實體行使最終有效控制權(quán)的人。
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息