單項(xiàng)選擇題臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付,同時(shí)用于辦理()業(yè)務(wù)的資金收繳。

A.工資和資金
B.社會(huì)保障基金和住房基金
C.驗(yàn)資和增資


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于非核準(zhǔn)類(lèi)單位銀行結(jié)算賬戶,“正式開(kāi)立之日”為()

A.銀行為存款人完成辦理開(kāi)戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開(kāi)戶手續(xù)的日期的第二個(gè)工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期

2.單項(xiàng)選擇題以下是非法人企業(yè)(具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)集團(tuán)下屬分公司等)的單位開(kāi)戶證明文件的有:()

A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
C.民辦非企業(yè)登記證書(shū)
D.個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本

5.單項(xiàng)選擇題異常開(kāi)戶情形包括:()

A.不配合客戶身份識(shí)別;對(duì)單位及個(gè)人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,客戶拒絕出示的
B.有組織同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶的;開(kāi)戶理由不合理
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符;有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶存在倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的
D.其他開(kāi)戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是

最新試題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

我*行可信賴銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題