A.控股股東
B.全體出資人
C.受益所有人
D.存款人
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A.不配合客戶身份識(shí)別；對(duì)單位及個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示的
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶的；開戶理由不合理
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符；有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的
D.其他開戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是
A.只能開立一個(gè)
B.至多開立兩個(gè)
C.可以開立多個(gè)
D.以上都是
A.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
B.原基本存款賬戶銷戶申請(qǐng)書
C.原基本存款賬戶開戶申請(qǐng)書
D.以上都是
A.異地借款的單位客戶，在異地開立一般存款賬戶的，出具其在異地開戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經(jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的單位客戶，在異地開立專用存款賬戶的，出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
A.只付不收
B.可收可付
C.不收不付
D.只收不付
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理