<strong id="bjfgu"></strong>

單項(xiàng)選擇題

按外部風(fēng)險(xiǎn)評級模型計(jì)算得分在（）分及以上至（）分以下的客戶評定為二級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶。

A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

四、五級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶，省、市級分公司應(yīng)（）審核一次。

A.每年
B.每三年
C.每兩年
D.每半年

單項(xiàng)選擇題

按照洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的評估結(jié)果，公司應(yīng)對高風(fēng)險(xiǎn)和中風(fēng)險(xiǎn)等級的產(chǎn)品適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)處理規(guī)則，具體措施包括但不限于：（）。

A.強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.對客戶的交易方式實(shí)施嚴(yán)格限制
D.對客戶的交易類型實(shí)施合理限制

<tr id="ldxmv"><sup id="ldxmv"></sup></tr>

<table id="ldxmv"><legend id="ldxmv"><ins id="ldxmv"></ins></legend></table>