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單項(xiàng)選擇題

按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在（）分及以上至（）分以下的客戶評(píng)定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶。

A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60

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單項(xiàng)選擇題

四、五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，省、市級(jí)分公司應(yīng)（）審核一次。

A.每年
B.每三年
C.每?jī)赡?br /> D.每半年

單項(xiàng)選擇題

按照洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果，公司應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)和中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)處理規(guī)則，具體措施包括但不限于：（）。

A.強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶通過面對(duì)面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.對(duì)客戶的交易方式實(shí)施嚴(yán)格限制
D.對(duì)客戶的交易類型實(shí)施合理限制