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單項選擇題

四、五級風險等級客戶，省、市級分公司應（）審核一次。

A.每年
B.每三年
C.每兩年
D.每半年

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單項選擇題

按照洗錢內(nèi)部風險的評估結(jié)果，公司應對高風險和中風險等級的產(chǎn)品適當調(diào)整業(yè)務處理規(guī)則，具體措施包括但不限于：（）。

A.強化客戶身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型
C.對客戶的交易方式實施嚴格限制
D.對客戶的交易類型實施合理限制

單項選擇題

依據(jù)（）的原則，公司針對洗錢風險評估和客戶風險等級評定結(jié)果的高低采取不同的風險控制措施。

A.客戶為本
B.風險為本
C.制度為本
D.管理為本