你可能感興趣的試題

了解客戶的財富或資金的來源、用途。應(yīng)采取措施了解客戶（）或資金、資金用途，包括獲取客戶稅收繳納記錄、貿(mào)易或投資合同、水電記錄、過去三年經(jīng)審計的財務(wù)報告等。

A.在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。
B.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶CCS等級，確?？蛻粜畔⒓捌銫CS風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整。
C.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單，措施詳見《中國農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于從源頭上治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項工作實施方案》。
D.對于涉及到可疑交易報告的客戶，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對金融交易活動的監(jiān)測分析。

單項選擇題

設(shè)立信托時或者信托存續(xù)期間，受益人為符合一定條件的不特定自然人的，可以在（）確定后，再將受益人判定為受益所有人。

A.委托人
B.受托人
C.授權(quán)人
D.受益人

按照規(guī)定開展受益所有人身份識別工作的，每個客戶至少有（）名受益所有人。

你可能感興趣的試題

了解客戶的財富或資金的來源、用途。應(yīng)采取措施了解客戶（）或資金、資金用途，包括獲取客戶稅收繳納記錄、貿(mào)易或投資合同、水電記錄、過去三年經(jīng)審計的財務(wù)報告等。

設(shè)立信托時或者信托存續(xù)期間，受益人為符合一定條件的不特定自然人的，可以在（）確定后，再將受益人判定為受益所有人。

按照規(guī)定開展受益所有人身份識別工作的，每個客戶至少有（）名受益所有人。

了解客戶的財富或資金的來源、用途。應(yīng)采取措施了解客戶（）或資金、資金用途，包括獲取客戶稅收繳納記錄、貿(mào)易或投資合同、水電記錄、過去三年經(jīng)審計的財務(wù)報告等。

設(shè)立信托時或者信托存續(xù)期間，受益人為符合一定條件的不特定自然人的，可以在（）確定后，再將受益人判定為受益所有人。