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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要,對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),不能隨意復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
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判斷題
對(duì)于保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)場(chǎng)所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金不應(yīng)認(rèn)定為大額交易報(bào)告的現(xiàn)金范疇。
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判斷題
當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支,公司應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
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