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對于保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司在保險代理機構營業(yè)場所內代為收取或支付客戶的現金不應認定為大額交易報告的現金范疇。
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當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的現金繳存、現金支取及其他形式的現金收支,公司應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
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總公司應每半年對異常交易指標模型進行評估,評估工作應結合上半年度全系統(tǒng)異常交易識別情況和分公司反饋的指標完善建議,根據評估結果及時完善異常交易指標模型。
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