多項選擇題非銀行支付機構(gòu)的分類評級管理辦法規(guī)定的分類評級管理應堅持的原則是哪些（）？
A.全面與重點相結(jié)合
B.定量與定性相結(jié)合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結(jié)合
D.保密原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題金融機構(gòu)進行客戶風險管理分類應該遵循的原則有哪些（）？
A.全面性原則
B.風險相當原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
2.判斷題客戶洗錢風險分類管理是一項非常重要的基于風險的管理手段（RBA）工作，不僅可以幫助金融機構(gòu)對洗錢風險進行提前預防，還可以幫助金融機構(gòu)反洗錢工作明確目標，合理有效地配置資源。
4.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以采取的監(jiān)管措施包括哪些（）？
A.執(zhí)法檢查
B.質(zhì)詢
C.風險評估
D.監(jiān)管走訪
5.多項選擇題我國《刑法》中與洗錢直接相關(guān)的法條包括（）。
A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題