A.X擁有實體A80%的股權,則實體A屬于SDN名單制裁范圍。B.X擁有實體A50%的股權,實體A擁有實體B50%的股權,則實體B不屬于SDN名單制裁范圍。C.X擁有實體A50%的股權和實體B10%的股權,實體A還擁有實體B40%的股權,則實體B屬于SDN名單制裁范圍。D.X擁有實體A50%的股權和實體B25%的股權,實體A和實體B各自擁有實體C25%的股權,則實體C屬于SDN名單制裁范圍。
某有限責任公司賬戶交易信息呈現(xiàn)以下特征:1、交易對手多為異地客戶;2、資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出特征明顯且不在乎手續(xù)費支出;3、資金快進快出,業(yè)務均通過網(wǎng)上銀行渠道辦理。4、賬戶資金交易時間呈現(xiàn)高度密集,不間斷狀態(tài)。5、單筆交易金額大部分為百元的整數(shù)倍;每日交易頻繁;6、公司賬戶續(xù)存期間從未參與每季正常對賬,公司法人電話無法接通,留存地址無該公司經(jīng)營場所。根據(jù)以上信息,下列說法正確的是()
A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。B.疑似空殼公司。C.涉嫌組織經(jīng)營賭博或為其轉(zhuǎn)移資金。D.涉嫌與毒品犯罪相關的可疑交易行為。
A.旅居冰島的意大利人,擁有美國永久居留權。B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關交易(美國人被有效隔離)。C.在北京普華永道會計師事務所擔任顧問的美籍華人TOMLEUNG。