單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，各級行應(yīng)在接到補正通知的（）個工作日內(nèi)補正。
A.2
B.3
C.4
D.5
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1.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，本*行立即針對全部存量客戶開展回溯性調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶，須立即對上溯（）內(nèi)的交易展開分析，并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報告
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
2.多項選擇題內(nèi)部賬務(wù)核對按對賬對象的不同，可分為（）。
A.上下級往來對賬
B.與業(yè)務(wù)（系統(tǒng)）管理部門對賬
C.與外部機構(gòu)對賬
D.支行內(nèi)部
最新試題
同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進行保管。
題型：判斷題
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，支行網(wǎng)點分管負責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
題型：單項選擇題
各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查，確保及時處理。
題型：判斷題
現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，應(yīng)“先收款后記賬”，超過5萬元需換人卡把。
題型：判斷題
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
題型：單項選擇題