單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，本*行立即針對(duì)全部存量客戶開(kāi)展回溯性調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶，須立即對(duì)上溯（）內(nèi)的交易展開(kāi)分析，并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報(bào)告
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
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1.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部賬務(wù)核對(duì)按對(duì)賬對(duì)象的不同，可分為（）。
A.上下級(jí)往來(lái)對(duì)賬
B.與業(yè)務(wù)（系統(tǒng)）管理部門(mén)對(duì)賬
C.與外部機(jī)構(gòu)對(duì)賬
D.支行內(nèi)部
2.單項(xiàng)選擇題無(wú)卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的，若無(wú)法出示代理人身份證明原件的，請(qǐng)自行至（）辦理
A.網(wǎng)上銀行
B.自助銀行
C.取款機(jī)
D.存取款一體機(jī)
最新試題
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對(duì)收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
題型：判斷題
受理會(huì)計(jì)憑證時(shí)，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）
題型：多項(xiàng)選擇題
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
題型：判斷題