單項選擇題

以下哪項不屬于參與預(yù)防電信詐騙洗錢風(fēng)險培訓(xùn)，柜臺人員需要提高的地方。（）

A.反洗錢工作意識
B.知識技能
C.風(fēng)險意識的敏感性
D.服務(wù)意識

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單項選擇題

反洗錢年度報告附表中，報告機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告情況表有（）填報。

A.金融機(jī)構(gòu)法人總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.反洗錢處負(fù)責(zé)人
D.轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)

單項選擇題

風(fēng)險評估及客戶等級劃分中，如果同一基本要素或風(fēng)險子項對應(yīng)有多項相互重復(fù)或交叉的關(guān)聯(lián)性信息存在時，評估人員應(yīng)進(jìn)行甄別和（）

A.詳查
B.調(diào)查
C.合并
D.檢查

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